郑州破获特大电诈案抓95人:31岁女主犯几年攒下上亿身家
当前位置 :主页 > 行业资讯 >
郑州破获特大电诈案抓95人:31岁女主犯几年攒下上亿身家
* 来源 :http://www.pms-mag.com * 作者 : * 发表时间 : 2018-09-25 06:16

  大河报消息,一个农村出来的女孩,短短几年便拥有上亿身家,在河南郑州郑东新区一出手就豪掷1800多万购住宅和商铺。而她“光鲜”的背后,其实是精心编织的“伪期指平台”……

  而一位细心女警的入户走访调查,竟让这个投资人的“”瞬间崩塌。

  日前,郑州市柳林通过缜密调查,成功打掉这个涉案金额达7000余万元的特大电信诈骗团伙,刑拘以“白姐”马某为核心的涉案人员95名。令人唏嘘的是,95人中只有6人是核心,有40多人是刚刚走出校门涉世未深的年轻人。

  敲了半天门才开,进去后里面的人在忙着关“对话框”,回答闪烁其词。邻居说他们公司的人整天在屋里喊“买房买车”的口号……

  这一切都让社区女警心中犯疑。经过卧底侦查、精密部署后,警方一张巨大的天网织成。

  两个多月前的9月8日,郑州市柳林社区夏尚宇在社区进行“一标三实”信息采集。但是,位于风雅颂北区小雅商务B座6单元5楼501室的郑州尚铭宫文化有限公司,却拒不提供信息,她感觉该公司很可疑。

  于是,展开深入摸排,她发现该公司在小雅商务A座1单元4楼还有一个办公地点,且两处公司名称不一致。

  调查中,夏尚宇发现该公司总是从内部将门,员工主要工作是添加微信好友进行聊天。“我进去后,公司电脑前坐的人纷纷关闭对话弹框,询问时对方言辞闪烁……”夏尚宇说。

  随后,夏尚宇将情况,柳林负责人安排年轻小赵进入该公司卧底。一进入公司,小赵就被,被要求记下“对话模板”,然后将自己微信包装成“白富美”。

  经过一番调查,柳林认定该公司涉嫌电信诈骗,遂决定10月18日收网。当日下午5时,治安管理服务大队负责人陈文举组织、辅警上百人赶往风雅颂小区。

  看到大批,楼下一名男子转身边打电话边跑。柳林治安三中队窦坤立即与20多名追击。“直觉告诉我,该男子和那个公司有,后来了我的判断。”窦坤告诉大河报记者。

  整个行动仅用了半个多小时,当场缴获作案手机45部、电脑98台以及记有大量个人信息的台账等。最后,通过4辆大巴车才将92名嫌疑人带回柳林。

  随后,柳林立即组织20多名分为8个小队前往全国20多个涉案省份进行取证,并成立小组3人。

  11月2日,秦某在郑州被抓。随后,马某和厉某在开封市龙亭区一出租房内被抓,当场搜出赃款50余万元。经现场突审,马某还交代了其姐姐家藏的赃款和让厉某父亲“跑事”的赃款。随后,近400万元赃款被追回。

  把天然气指数化名“尿素”,原油指数化名“黑角”,执法机构,然后通过接入相关走势软件后台、放大倍率、反向喊单等手段,让人误以为自己的钱是亏掉的。对象多是有炒股经验的、学历较高的中产人员。

  经查明,该公司自2013年7月以来,成立了“郑州先策企业管理有限公司”,并先后在网上搭建“青岛九州”“湖南韦德大商品交易中心”等虚拟期货炒作交易平台,聘请业务员、分析师、客服等通过手机微信虚拟身份加好友聊天的方式拉拢客户,并通过公司平台上的虚拟账户模拟出大盘指数及走势图,骗取客户的信任,客户进行无实物交割的投资交易,进而赚取客户手续费和客损。

  据马某、秦某、厉某供述,该公司搭建的“青岛九州”“湖南韦德大商品交易中心”先后于2016年7月和2017年2月因为诈骗被当地查封。

  据介绍,郑州先策企业管理有限公司名义上是做农产品交易,实际上是炒一些国际上的指数,并将国家明令炒的天然气、石油、贵金属等换用别的代名词,依据国际上大盘模拟出自己的大盘指数及走势图,然后让客户投资购买。

  今年3月,为让平台看起来更正规,经人介绍,马某、秦某、厉某等3人到中远农业商品交易中心考察后,利用厉某之前注册的河南盛通电子商务有限公司和该交易中心签订了合同。

  警方初步调查发现,郑州先策企业管理有限公司分为母公司和子公司,大多数子公司的新进员工根本不知道母公司的存在。

  这家公司招聘的业务员,主要是各大专院校和技校的毕业生,初出校门即有机会月入过万,还能被励苹果手机。

  业务员的工作内容是更新朋友圈,将自己标榜成“白富美”,以吸引陌生微信好友的关注。记者注意到他们的对话培训模板:“以上的问答方法,能提高客户的回复率”“客户不谈投资我们不主动提及,不谈赚钱”。整个对话模板把握心理,逐步下套。

  他们设置的门槛很高,要求10万元起步,如果对方资金不够,才勉强答应5万元也行,始终给客户一种“高大上”的感觉。

  在初期,他们会让客户尝到一些甜头,接着就千方百计劝客户进行买卖,在不知不觉中让客户一步步亏损,继而客户继续投钱。

  一个农村出来的女孩,短短几年便拥有上亿身家。她“光鲜”的背后,其实是精心构织的。它除了很多人钱外,还让很多涉世未深的年轻人误入。

  据警方介绍,案件主犯马某,今年31岁,来自农村。2010年,马某大学本科毕业后在郑务工,2013年底开始经营郑州先策企业管理有限公司,先后从事淘宝、微商、青岛九州平台炒现货、湖南韦德平台炒期货,2017年3月开始做中远农业商品交易中心交易平台,炒“黑角”和“尿素”。

  出于某种考虑,马某对外使用了新名字。公司员工所知道的“白姐”,平时开一辆保时捷Macan代步。

  最近,她还刚花15万元订购了保时捷Panamera。而警方还发现,她近期在一所高校报名自费学习MBA课程的。

  但是,马某在住房上并不露富,“和员工在外租房住的,而其实她拥有诸多房产”。一位办案透露。据了解,马某在郑州国际城小区购有一套二手房,半年前又以母亲的名字在花园某写字楼购置5套房屋,当时市场价为1224万元。2017年9月14日,马某在一天之内,先后在融创龙府小区和建业天筑小区,花费1800多万元购进多套住房和商铺。

  “利用湖南韦德平台,马某挣了几千万,可并没有。”一位办案分析说,这是因为网络诈骗带来的巨额财富让人难以自拔。

  11月7日,柳林治安大队副大队长刘鹏飞带领两名来到市,对该案中出现的交易平台进行调查。

  当地监管部门这个交易平台并未获得进行期货交易的资格,并表示将对其进行调查处理。

  “目前,查证落实的人已有近百人,分布全国各地。”柳林治安一中队副中队长张存说。

  在山西太原,一名女商人今年4月进入该交易平台,投了600多万元,3个月亏损了150万元,而她仍认为是正常的风险和亏损。在下,她才愿意配合警方打印了相关的交易流水信息。

  “几乎所有的人都认为,玩股票、玩期货赔就赔了,不认为中间存在欺诈。”办案徐卫东说,大部分人在后都选择隐瞒,这才让持续了下去。

  此案中,除了一些投资者成了者,其实很多涉案的年轻人也令人惋惜。95个犯罪嫌疑人中只有6名核心,有40多名犯罪嫌疑人都是刚刚走出校门涉世未深的年轻人。

  提醒,投资者在进行期货交易前,可以在证监会和期货业协会网站,查询期货经营机构的资质、从业人员的从业资格以及期货经营机构的网址,避免上当。